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加密货币公司OneCoin被各国“通缉” 创始人被捕
走出去对接“一带一路” 引进来促进“双返双创”
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发布时间:2017-12-12 00:50:59 来源: 抚州日报
  

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  据Finance Magnates于本周三(7月12日)报道,奥地利金融市场管理局(FMA)已经对OneCoin Ltd。发出官方警告。

  OneCoin是一家已经多次面临警告的加密货币公司。在过去一年左右时间内,OneCoin被指控以数字货币的幌子进行诈骗行动。

  FMA的声明旨在提醒本地交易商OneCoin未经授权或在无牌的情况下提供银行交易。 OneCoin也不能合法发行信用卡、旅行支票或银行汇票等任何形式的支付工具。

  在OneCoin在伦敦的一家酒店举行招聘活动之后,英国金融行为管理局(FCA)也于2016年9月针对该公司发出警告。

  据英国镜报(The Mirror)报道,OneCoin向参与者承诺,交易OneCoin可以使他们快速致富。 该公司进一步发表评论称,OneCoin可以在一年内创造不少于300个百万富翁。参与者甚至被告知,即使货币的价格没有变化,他们的收入也可以增加一倍。

  本周,印度快报(The Indian Express)报道,OneCoin的公司代表被指控进行涉及数千名投资者的诈骗行为,涉及金额约11,624,835.52美元。孟买警方指控了两名保加利亚人,其中一人是OneCoin创始人Ruja Ignatova.

  近30人被捕,其中23人是塔纳、孟买和新孟买居民。

  今年4月,孟买警方专员Hemant Nagrale和其他人员进入公司研讨会,随后逮捕了其15个组织者。 像一年前在英国发生的情况一样,该公司承诺投资者可以在投资184美元后暴富,在2018年12月收获大笔收益。

  孟买警方的调查发现,在马哈拉施特拉邦,古吉拉特邦,德里和拉贾斯坦邦,OneCoin拥有35个银行账户,注册交易总额为11,624,835.52美元。

  一名军官表示,警方只能够扣押387,381.50美元,因为大部分资金在相关人员被捕后不久就被转移。


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